本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年２月２３日以直接送达、电话及传真方式发出召开二届十四次董事会会议的通知，于２００８年２月２８在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，现场参加表决董事九名，全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 
　　会议以记名投票表决方式通过以下议案： 
　　１、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司成都浔兴拉链科技有限公司（暂定名）的议案》 
　　同意公司投资设立全资子公司成都浔兴拉链科技有限公司（暂定名，以下简称“成都浔兴”），该公司拟注册资本为３，０００万元人民币，拟经营范围是：开发、生产、销售拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料和体育用品，拟注册地址：成都市大邑县工业集中发展区。 
　　成都浔兴总投资１．２５亿元，拟建设年产拉头３０００吨、尼龙码装４２６５吨、尼龙拉链１９９５０万条、塑钢拉链３３４０万条的生产线，项目建成后正常年新增销售收入３亿元（含税）。 
　　２、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于调整公司总裁的议案》 
　　同意施能辉先生提出鉴于其年龄原因辞去总裁职务的申请，聘任吴乐进先生为公司总裁，任期至本届董事会届满为止，同时免除吴乐进先生执行总裁职务。 
　　施能辉先生在公司长期担任主要领导职务，对公司的经营发展做出了重要贡献，公司董事会对施能辉先生表示由衷的感谢。 
　　总裁吴乐进简历：男，１９６２年，福建省罗源县人，中共党员，厦门大学经济学博士、新加坡南洋理工大学工商管理硕士、经济师。历任福建省诏安县人民政府副县长、福建正荣集团公司董事副总裁、福建融侨集团公司副总裁、浔兴股份执行总裁。吴乐进先生与浔兴股份或浔兴股份控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有浔兴股份股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
　　３、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《社会责任制度》（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 
　　４、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《独立董事年报工作制度》（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 
　　５、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 
　　６、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 
　　同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为２５００万元，补充流动资金使用期限为４个月（２００８年２月２９日至２００８年６月２８日）。 
　　相关公告（编号：２００８－００５）详见２００８ 年２月２９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。保荐机构、独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。 
　　特此公告。 
　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 
　　二○○八年二月二十八日